Segundo o site https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil: A Operação Tempestade é segunda fase da Operação Rei do Crime
A Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário - DEPEN, iniciou nesta segunda-feira (3) a Operação TEMPESTADE, um desdobramento da Operação Rei do Crime, que conta com informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que identificou movimentações de dinheiro atípicas.O esquema usava empresas fictícias para fazer depósitos em uma instituição financeira de fachada para possibilitar saques em espécie, beneficiando pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilegais.
A investigação tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária, interdição judicial de 6 empresas, 22 mandados de busca e apreensão distribuídos entre São Paulo, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília, além da interdição de atividade de um contador.
Com a investigação da PF foi possível achar a identificação, localização e sequestro de valores aproximados de R$ 30 milhões de reais, consubstanciado em imóveis, veículos e interdição de 6 empresas, como o bloqueio em contas das pessoas físicas e jurídicas no limite de R$ 225 milhões de reais. O grupo investigado realizou operações financeiras superiores a R$700 milhões.
O núcleo financeiro identificado atuava em benefício de facção criminosa e vinha desenvolvendo atividades voltadas à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção.
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