terça-feira, 4 de maio de 2021

Polícia Federal realiza operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

 Segundo o site https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil: A Operação Tempestade é segunda fase da Operação Rei do Crime 

A Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário - DEPEN, iniciou nesta segunda-feira (3) a Operação TEMPESTADE, um desdobramento da Operação Rei do Crime, que conta com informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que identificou movimentações de dinheiro atípicas.

O esquema usava empresas fictícias para fazer depósitos em uma instituição financeira de fachada para possibilitar saques em espécie, beneficiando pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilegais.

A investigação tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária, interdição judicial de 6 empresas, 22 mandados de busca e apreensão distribuídos entre São Paulo, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília, além da interdição de atividade de um contador. 

Com a  investigação da PF foi possível achar a identificação, localização e sequestro de valores aproximados de R$ 30 milhões de reais, consubstanciado em imóveis, veículos e interdição de 6 empresas, como o bloqueio em contas das pessoas físicas e jurídicas no limite de R$ 225 milhões de reais. O grupo investigado realizou operações financeiras superiores a R$700 milhões.

O núcleo financeiro identificado atuava em benefício de facção criminosa e vinha desenvolvendo atividades voltadas à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção.

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